董事會作為公司治理結構的核心，是公司機構設置、人事安排、重大經營和投資決策、內部控制體系設計和運行有效性的維護和監督以及公司信息完整、準確、及時披露，維護市場公開、公平、公正原則的關鍵，董事會的科學運作關系到公司長遠發展及股東的切身利益。近年來，匯鴻股份公司董事會建設按照《公司法》、《上市公司治理準則》等法律、法規和《公司章程》的要求，嚴格遵循董事會運作規則，依法行使董事會的權利，有效維護了全體股東的合法權益。
        一、公司董事會的人員結構
       公司董事會共有9人組成，其中獨立董事3人，不在公司領取薪酬的董事3人。這種董事成員結構模式，減少了公司董事會與經理層的交叉，實現了公司決策組織和執行組織的分離。公司3名獨立董事均具備較豐富的法律、經濟或會計專業知識和經驗，熟悉上市公司的運作規范，并通過對公司重大事項發表獨立意見，積極履行獨立董事的職責。
        二、公司董事會的制度建設
       公司按照證監會和上海證券交易所的要求制定了《董事會議事規則》，明確了董事會、董事長的職權，規定了董事會的組成條件，明確了會議通知和簽到規則、會議提案規則、會議議事和決議規則、信息披露規則及會后管理等事項，保證了董事會工作規范性，提高了董事會決策的科學性。
       公司董事會下設戰略委員會，審計委員會，薪酬與考核委員會，提名委員會四個專門委員會，并按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和其他有關上市公司治理文件的要求，建立了較為完善的工作制度，為董事會工作的開展奠定了基礎。
       其中：《戰略委員會工作細則》明確了確定公司發展規劃，健全投資決策程序，提高重大投資決策質量等職責；《薪酬與考核委員會工作細則》規定了公司董事及高級管理人員的考核和薪酬管理要求；《提名委員會工作細則》對公司董事、高級管理人員的選擇標準和程序進行了明確規定；《審計委員會工作細則》從審計委員會成員應保證足夠的時間和精力履行委員會的工作職責，勤勉盡責，切實有效地監督公司的外部審計,指導公司內部審計工作，促進公司建立有效的內部控制，并提供真實、準確、完整的財務報告等角度強化了董事會的決策功能，確保了董事會對經理層的有效監督。
       同時，為加強董事會工作建設，完善治理制度，公司還制定了《獨立董事工作制度》、《董事會秘書工作制度》、《信息披露管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《投資者關系管理制度》等規章制度，并公開披露相關工作情況，接受公眾的監督。
        三、公司董事會的運行情況
       公司在董事會建設過程中，一方面突出制度的規范性，依照制度規則對權力進行約束，培養行權與履責對等匹配的公司治理文化，董事會監督經營層按照規范行使權力，到位不缺位；經營層依照規范履行日常決策職責，負責不越責。另一方面從董事選拔、議事程序、決策程序、評價程序、公開披露程序等環節確保董事會成員能夠及時獲取準確、完整、相關的信息，保證了董事會的高效運轉。2013年公司董事會的運行情況如下：
       1.董事會換屆
       2013年，公司按照相關法規及規章制度要求，經董事會提名委員會提名、董事會審議并提交股東大會決議，順利完成了公司董事會換屆工作。公司于2013年10月11日召開第六屆董事會第二十六次會議審議并通過了董事會、監事會換屆選舉的議案，2013年10月28日召開2013年第一次臨時股東大會，選舉出公司七屆董事、監事，并于當日召開第七屆董事會第一次會議，選舉出公司董事長、董事會各專門委員會委員，保證了董事會工作的延續性。
       2.董事會會議及對股東大會決議的執行情況
       2013年，公司按照《公司法》、《公司章程》的規定和要求，認真做好股東大會、董事會和監事會的籌備和召開工作，確?！叭龝钡恼匍_、議事及決策程序符合法律法規及《公司章程》的規定，充分發揮了“三會”的議事決策功能，并同時做好會議記錄、決議、公告及輿情監督等工作。2013年公司共召開了2次股東大會、7次董事會和4次監事會，發布36項臨時公告、7項定期報告。公司圓滿完成了董事會換屆、監事會換屆、實施利潤分配、修訂公司章程、修訂相關制度及發布定期報告等諸多事項，并按照《上海證券交易所上市公司信息披露直通車業務指引》及江蘇監管局《關于做好“信息披露直通車”實施準備工作的通知》的要求，修訂了《信息披露管理制度》。至2013年12月31日，公司董事會對股東大會議案均執行完畢，不存在未執行或未完結的決議。
       3.信息披露工作
       公司嚴格按照有關法律法規、監管部門的工作要求及公司內部有關規章的規定，在認真做好強制性信息披露的同時，主動及時地披露可能對股東和其它利益相關者決策產生實質性影響的信息，有效維護了資本市場的“三公”原則。
       4.投資者關系管理工作
       投資者關系管理是上市公司除信息披露以外最重要、最頻繁的對外溝通方式。公司董事會高度重視投資者關系管理工作的重要性，認真貫徹執行“切實保護投資者特別是公眾投資者的合法權益”的指示精神，以制度建設推動投資者關系管理工作的規范化、制度化。結合工作要求和公司實際在投資者接待、回答咨詢、聯系股東、媒體采訪及與監管部門的溝通等方面做了大量的工作。公司還通過與投資者溝通的網絡信息平臺及時、準確、詳細地與投資者之間建立雙向溝通，形成良性互動。
       董事會是維持公司組織穩定性和可持續發展的核心動力，是完善公司治理的核心要素，公司將進一步加強董事會建設工作，保持董事會結構合理、運作公開透明、運行高效協調，切實維護全體股東的合法權益。